国信装修纸张股份有限公司

长春DRI麦克匪特斯氏疗法科技股份有限公司

2015 年度现场诊察宣告

保举机构名称:国信装修纸张股份有限公司 保证书人公司缩写:DRI麦克匪特斯氏疗法

保举相当的姓名:孙坚华 联系电话:13601190887

保举相当的姓名:苏勋智 联系电话:13910767195

现场反省官姓名:苏勋智、刘佳

现场反省的呼应音长:2015 年度

现场反省时期:2015 年 11 月 27 日至 2015 年 11 月 28 日

一、现场反省事项 现场反省看待

不快

(i)公司明智地使用 是 否

现场反省测量:1、公司董事、监事、高管访谈,封面界分合伙;

2、获取公司有议论余地的外观的教训;

3、针对公司条例、三开会纪要和开会记载。

1宪法。公司与公司法人明智地使用机构的使完美、合规 √

2。成文法和三条裁定其中的哪东西无效 √

三。三倍的数开会记载其中的哪东西完全,时期、花费、开会代表和开会

满足和其他的元素其中的哪东西能找到的,开会教训其中的哪东西完成

4。三倍的数开会的靠判定击败其中的哪东西由互相牵连每侧签字 √

其中的哪东西5。董江傲公司适合互相牵连法度条例、行政规章、把持、

实行标准化包装和互相牵连事情裁定的函数

6。公司的董事们发作了很大的使多样化。,应验了吗?呼应的顺序和邮递员

息外观任务

7。COMPAN的界分合伙或实践把持人的变换,应验了吗?

呼应的顺序和教训外观任务

8。公司职员的、资产、财务、机构、经商和其他的形势的足够维持闭居生活的收入 √

9。公司与界分合伙私下其中的哪东西在竞赛 √

(二)待在家里的把持

现场反省测量:1、检查待在家里的审计机关的营业所和工业法;

2、讯问待在家里的审计机关负责人;

3、审察待在家里的审计授予开会纪要、任务计划与宣告;

4、针对待在家里的审计任务效果,提到募集资产的应用,证明岸结单、交

Yi Ming罚金、资金应用同意记载。

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1。其中的哪东西帮忙创建待在家里的审计机构

门(假使放置)

2。上市后其中的哪东西上市 6 东西月内创建待在家里的审计机构

部审计机关(假使放置)

三。待在家里的审计机关与审计授予的合规性

用)

4。审计授予其中的哪东西反正每一刻钟传唤一次开会?,待在家里的审计述评

计机关查阅的任务计划与宣告等(如放置)

5。审计授予其中的哪东西反正向董事会宣告待在家里的审计?

任务明细表、次要成绩的团和获得知识,诸如

6。待在家里的审计机关其中的哪东西向审计授予宣告

审计任务计划的实现及在INT中获得知识的成绩 √

成绩等(如放置)

7。待在家里的审计机关其中的哪东西反正每季为ST筹集资产?

举行审计(如放置)

8。待在家里的审计机关其中的哪东西在每个月吃光前两个月内

授予查阅了下一年度的待在家里的审计任务计划(如

9。待在家里的审计机关其中的哪东西在T后两个月内审问?

授予查阅的待在家里的审计年度宣告(如放置)

10。待在家里的审计机关其中的哪东西向审计授予查阅了审计宣告

机关把持评价宣告(如放置)

11。务风险花费、付托理财、套期保值事情及其他的展现其中的哪东西创建

整套设置、听从内把持度

(三)教训外观

现场反省测量:1、有议论余地的教训的教训和后续取得进展

况,封面董事会写字台;

2、教训有议论余地的明智地使用体系的应验,并检查互相牵连的男高音包装,棘手的互相牵连教训外观明智地使用体系

其中的哪东西无效。

1。公司的公报其中的哪东西适合实践经济状况? √

满足其中的哪东西2。公司已外观吃光 √

三。公司其中的哪东西外观缺乏有重大意义的使多样化或 √

4。其中的哪东西有有重大意义的事项必要外观而不有议论余地的? √

5。要紧教训的交付、外观跑过、秘而不宣其中的哪东西适合公司规则

教训外观明智地使用机构的互相牵连规则

6。围攻者相干活跃记载是在合作朕宣布的吗? √

(四)创建和实现机械装置

现场反省测量:1、活动着的经济状况公司财务互相牵连事项的讨论;

2、与互相牵连方举行筑堤买卖的打勾;

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3、应用RelAT对非买卖性资金买卖的在性举行确认;

4、反省详细地非常买卖的导致及实现。

1。其中的哪东西创建了避免界分合伙、实践把持人及其联络

或许二手的占有股票上市的公司资产或许其他的资源的机构

2。界分合伙、实践把持人及其互相牵连职员的其中的哪东西目前的在?

股票上市的公司资产或其他的资源的二手的贪污

三。关系买卖的深思顺序其中的哪东西适合

任务

4。关系买卖的价钱其中的哪东西公允 √

5。在关系买卖不在的经济状况下不在 √

6。内部保证书听从顺序其中的哪东西适合召唤?

7。保证书人方其中的哪东西在筑堤形势缺乏堕落、缺乏保证书断气

约定等。

8。保证书人约定断气后持续装修保证书人,有可能反复这阶段吗?

委托顺序和外观任务

(五)资产应用经济状况

现场反省测量:1、对某个展现举行当场测试;

2、导演、监事、高级明智地使用职员的访谈,讯问展现取得进展经济状况;

3、证明集资将一军、岸日记账、三方接管在议定书中拟定募集资产,证明基金

金的应用其中的哪东西适合有关规则;

4、针对互相牵连募集资产的财务教训、购得合平行。。

1。其中的哪东西有可能在东西月内签字三方接管在议定书中拟定? √

2.三方接管在议定书中拟定募集资产其中的哪东西无效 √

三。其中的哪东西缺乏第三方占有资产筹集、付托理财 √

4。其中的哪东西不等候修正PU的深思顺序?、暂

粮食移动性、提早革新、使变为实现花费等。

5.应用弃置不顾募集资产暂粮食移动性、把筹款放出来

变为恒久的人粮食移动性或应用过剩资产

黄金或岸贷款,公司其中的哪东西在接纳期内不承当风险

花费

6。资产应用其中的哪东西与外观相符,展现明细表、花费

有益于其中的哪东西适合招股阐明书等

7。筹建展现其中的哪东西在有重大意义的风险 √

(六)机能

现场反省测量:1、活期宣告的进入、公司财务教训,活期宣告对照;

2、针对同行业公司的活期宣告等。。

1。表演其中的哪东西在完全地动摇 √

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2。其中的哪东西在完全地动摇的有理解说 √

三。同行业同类的生意对照,公司业绩其中的哪东西缺乏完全地的破格 √

(七)公司及其合伙对业绩的接纳

现场反省测量:1、在O音长求教于合伙和公司的互相牵连接纳。

其中的哪东西1。公司已十分实行其接纳 √

合伙其中的哪东西为2人。公司已十分实行互相牵连 √

(八)其他的要紧事项

现场反省测量: 看一眼这天体的工业和明智地使用网站。。

1。现钞股息机构其中的哪东西片面实现,并准确地外观 √

2。外面筑堤遭受的法度放置,并准确地外观 √

3是有真实的买卖上下文和有理的说辞。大A √

4。有重大意义的花费或次要和约有有重大意义的使多样化吗?

或风险

5.公司工业经营周围其中的哪东西不在有重大意义的使多样化或风险 √

6。先前的接管机构和后援组织获得知识了TH的成绩。

赔偿和赔偿互相牵连召唤

二、现场反省中获得知识的成绩及阐明

发起人署名: 孙坚华 2015 年 12 月 11 日

苏勋智 2015 年 12 月 11 日

保举机构: 国信装修纸张股份有限公司 2015 年 12 月 11 日

(附在扁囊药剂上)

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检查公报原文

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